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汇款的电子回单会有弊端吗_电子回单诈骗案例

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【#男子举报银行原行长以亲朋名义入股公司#银行回应已介入调查】多人线上线下实名举报称,某银行重庆一支行原行长利用职权,以亲朋名义在相关公司代持股,甚至借走200万元作为股本金至今未归还。银行回应称已接到举报,正介入调查。#原支行长被举报以亲属名义入股公司借钱不还# 举报称银行原行长以亲朋名义代持股合伙开公司疑似赚取千万元息差其中一名举报者姓张,系重庆一家公司总经理。2023年11月13日,他告诉华商报大风新闻记者,他实名举报的是上海浦发银行重庆分行九龙坡支行原行长王某,“10多年前,我通过一名朋友与他相识,后来我们三人成立了一家物资公司,王某通过亲戚罗某代持股34%,我和朋友共占66%的股份。”张先生说,公司成立后王某便派人控制财务,还派亲戚李女士参与管理,三股东之间的矛盾就此形成,“当时公司也赚了一些钱,他拿去作高利息外借,结果血本无归。更让人无法容忍的是,他还叫人抢走公司财务电脑主机及账册,导致公司直接瘫痪。”2023年8月下旬,张先生在给上海浦发银行的一封举报信中称,王某作为一名公职人员,“长期违法违纪进行商业经营、从事没有真实贸易背景的巨额票据贴现,套取银行大额信贷资金及息差。”对此,他给华商报大风新闻记者提供了一份邮件,称是当初与王某合伙做生意时公司财务发到自己邮箱里的,“她有可能发错了,应该是直接发给王某的。我打开一看大吃一惊,邮件显示短短几年间开出的贴现票据有数十亿元,赚取的息差逾千万元。”张先生进一步介绍说,王某违反《票据法》等相关规定,授意授信企业虚构贸易背景及提供虚假发票,以存单质押开具大量巨额无真实贸易背景的银行承兑汇票贴现,贴现回笼资金再循环签票贴现,虚增巨额银行存款用于发放贷款,给国家造成巨大资金风险,“他还利用担任行长职务之便,掌控客户授信贷款的权利,要求授信客户的承兑汇票交由其指定的人代理贴现,变相索取巨额商业贿赂,希望更多受害人能及时站出来讲述遭遇。”还被举报借200万入股未归还开完股东大会被出借人拦下报警无独有偶,今年10月下旬,重庆人刘先生通过寄送举报信和发微博方式,对王某进行实名举报。刘先生举报称,2012年12月,他们准备注册1000万元在贵州省贵阳市清镇市成立贵阳天巢房地产开发有限公司(以下简称天巢公司),进行工商登记注册时,王某向他婶婶邹女士借要出资款,并要求打款时注明“借款”。他举报说,2013年1月,邹女士应王某要求给其代持股人李女士打款200万元,旋即李女士将这笔款注入公司,成为占比20%的“股东”,“后来我婶婶多次向李女士催要归还,她矢口否认,说不关她的事。”刘先生还举报说,在天巢公司经营期间,王某多次亲自出席公司股东会议、董事会等高层会议,但自己从不在相关会议纪要等文件上签字,必须签字的则由李女士签署。记者采访获悉,2021年5月13日,王某在贵阳市清镇市开完股东会后,追至现场的邹女士将他当众拦截,持汇款凭证索要200万元。双方你一言我一语顿时争执起来,邹女士当即报警称遭诈骗。后来,附近清镇市公安局巢凤派出所民警赶到现场,将双方带到派出所进一步调查。邹女士告诉记者,当初王某获知要成立天巢公司时,要求占一定干股,遭到拒绝,要求实缴股本金,“他说要占20%的股份,又称自己没有钱,想向我借200万元入股。”“当时考虑到他是银行行长,加之想向他所在的银行贷款融资,于是我同意借给他200万元。”邹女士说,王某为避嫌便叫她将那200万元汇入一名李姓女子的账户上,以对方名义参股。邹女士出示的一张“浦发银行个人跨行汇款汇出回单”显示,2013年1月23日她本人将200万元汇到李女士招商银行的账户上,汇款用途是“划款”,回单的附言中注明了“借款”两个字。据悉,此事后来交由清镇市当地经侦部门处理。另有人举报王某找人代持10%的干股参加股东大会时被人拍下照片邹桦(化名)系贵阳金巢林渝房地产开发有限公司(以下简称金巢公司)股东,亦曾举报过王某。回忆当初情况,邹桦说,那时王某获知要成立金巢公司时,称自己懂融资政策,可以帮公司融资和把控投资风险,但前提条件是他要成为股东。她说,2012年9月下旬,金巢公司在贵阳市清镇市成立,注册资本5000万元,王某当时不方便直接出面,便找来亲戚李女士代持股10%,“他没有出资,占的是干股。”“王某还派人到公司从事财务工作,进而控制公司的整个财务。”她称,“尽管王某是找人代持股,但他时常参加公司的股东大会。”有照片显示,一名男子用帽檐压着脸部遮挡着,知情人称他们开股东大会时要拍照存档,该照片中的那名男子就是前来出席股东大会的时任行长王某。另一张照片显示,戴着眼镜的王某与一名股东坐在会议室的沙发上正低头看手机。该公司知情人提供的证据显示,有一次王某给他们提供了从重庆至贵阳两趟折返共4张机票,报销金额4000余元。被举报人回应:纯属污蔑,将通过法律途径追究举报人责任记者辗转联系上了被举报人王某,他说近段时间太忙,尚未关注到网上的举报。针对两人的举报内容,王某称完全是无中生有,“当初他们的贷款到期了,我收了他们的贷,他们便怀恨在心。”他说,自己很早就离职了,先前也有人举报过他,单位也找他调查了解过情况,“他们这样举报,我会找律师来处理的,要通过法律手段追究他们的责任。”银行回复:离职干部任期内有违法乱纪的事也将严肃处理那么,这两位举报人所反映的问题是否属实?华商报大风新闻记者致电上海浦发银行重庆分行纪检监察室,一位工作人员称,王某先前确系重庆九龙坡支行行长,几年前被免职,这次的实名举报信已由上海总行转至重庆分行,目前他们正在进一步调查处理,具体情况不方便透露。然而在举报人给记者提供的一份录音中,该工作人员称,王某以前确系他们银行的员工,不过两三年前就离职了。这位工作人员还说,他们接到举报后高度重视,“离职干部如果在任期内有违法乱纪的,我们肯定要严肃查处。”该人士还说,以前也有人反映过王某违规参与企业经营,甚至有人到法院起诉过他,“至于找企业报销机票的事,我们早已作出过处理。”“前段时间我们纪检监察室召开了纪委会,对此事进行过研判,目前正在按流程开展工作。”该人士说,希望举报人能提供更多更详实更准确的证据。华商报大风新闻记者 佘晖 编辑 李智

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